La defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos

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Durante 2016 se realizó una convocatoria a financiar un proyecto de investigación sobre la defraudación tributaria como delito precedente del lavado de activos, seleccionándose al equipo liderado por el Cr. Félix Abadi y el Dr. Rafael García. El estudio procura elaborar un análisis de derecho comparado, así como revisar la doctrina y jurisprudencia domésticas a fin de determinar debilidades y fortalezas de la legislación actual – de modo de contar con insumos que permitan llegar a recomendaciones técnicas al respecto de la pertinencia de incluir al delito fiscal como precedente del delito de lavado de dinero. La investigación fue presentada en un seminario en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración el 21 de noviembre de 2016.

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